酒钢宏兴：第七届监事会第三次会议决议公告2020-04-30
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2020-007
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于 2020 年 4
月 18 日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于 2020 年 4 月 28 日召开，会
议由监事会主席和志华先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2019 年年度报告（正文及摘要）》；
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文
件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2019 年年度报告后，
发表如下书面意见：
（1）公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的
规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2019 年度的经营成果和财务状况；
（2）公司 2019 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有
关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
6、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
公司监事会认为：公司拟定的公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，
有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
7、审议通过《公司 2019 年日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于选举公司非职工监事的议案》；
同意增补马鼎斌先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《公司 2020 年第一季度报告（正文及摘要）》。
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文
件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2020 年第一季度报告
后，发表如下书面意见：
（1）公司 2020 年第一季度报告及其摘要能真实反映公司的经营成果和财务状况；
（2）公司 2020 年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；
（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有
关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2020 年 4 月 30 日
