股票代码：600307       股票简称：酒钢宏兴           公告编号： 2020-035


             甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于近日收到独立董事高冠江先生提交的书面辞职报

告。高冠江先生因连续担任本公司独立董事已满六年，根据中国证监

会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立

董事履职指引》等相关规定，申请辞去目前所担任的公司第七届董事

会独立董事及各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职

务。截止本公告日，高冠江先生未持有公司股票及其他有价证券。

    鉴于高冠江先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数

低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司将尽快

按照有关规定补选独立董事，在此之前高冠江先生仍将履行相关职责。

    公司及董事会对高冠江先生在任职期间为公司合规运行、健康发

展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

    特此公告



                        甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

                                    2020 年 9 月 23 日