股票代码：600307          股票简称：酒钢宏兴          公告编号：2021-004



           甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于

2021 年 2 月 26 日以电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议

于 2021 年 3 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集主

持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人，会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了《关于启动本部 1#2#

焦炉优化升级建设项目的议案》。

    为进一步降低本部炼铁成本，推进钢铁产业链装备优化升级，解决公司钢铁

生产所需的焦炭缺口，同意启动公司本部 1#2#焦炉优化升级建设项目。项目建

设主要包括焦炉主体建设、配套外部公辅系统建设和既有设施的拆迁还建。项目

投资核定额为 247,000 万元，力争于 2022 年 10 月 15 日第一座焦炉建成出焦；

2022 年 12 月 31 日第二座焦炉建成出焦。

    根据《公司章程》及相关议事规则规定，该议案无需提交股东大会审议。董

事会授权公司经营管理层负责项目的总体实施，严格按照项目建设有关要求开展

项目建设，并及时向董事会报告进展情况。

    表决结果：同意 9 票      反对 0 票    弃权 0 票



    特此公告


                                  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                                 2021 年 3 月 6 日