证券代码：600307           证券简称：酒钢宏兴          公告编号：2021-014

               甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
               关于向全资子公司提供借款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、借款事项概述

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日

召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。

为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以“统借统还”

模式向两家全资子公司提供总额为 10 亿元整的借款，借款期限一年，各子公司以其

自有资产为该项借款提供担保。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无

需提交公司股东大会审议。

    二、向子公司提供借款具体情况

    1、向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款 7 亿元整

    甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）注册成立时，公司将

相关资产及银行贷款 7 亿元整一并划转至该公司，该笔贷款即将到期，由于镜铁山矿

业公司运营时间较短，暂时无法办理大额授信及贷款业务。因此为满足镜铁山矿业公

司资金需求，公司拟按照“统借统还”模式向其提供借款 7 亿元整，用于偿还银行贷

款，借款期限一年，镜铁山矿业公司按同等利率按月支付利息，并以其自有资产为借

款提供担保。

    2、向甘肃西沟矿业有限公司提供借款 3 亿元整

    甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）注册成立时，公司将相关

资产及银行贷款 3 亿元整一并划转至该公司，该笔贷款即将到期，由于西沟矿业公司

运营时间较短，暂时无法办理大额授信及贷款业务。因此为满足西沟矿业公司资金需
求，公司拟按照“统借统还”模式向其提供借款 3 亿元整，用于偿还银行贷款，借款

期限一年，西沟矿业公司按同等利率按月支付利息，并以其自有资产为借款提供担保。

    三、借款对象基本情况

    1、甘肃镜铁山矿业有限公司

    出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）

    注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县

    法定代表人：雷永顺

    注册资本：人民币 1,000 万元

    经营范围：铁矿采选，铜矿采掘，白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。

    主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日， 镜铁山矿业公司总资产 144,528.86

万元，总负债 109,990.58 万元，净资产 34,538.28 万元。

    2、甘肃西沟矿业有限公司

    出 资 人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例 100%）

    注 册 地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县

    法定代表人：魏东

    注册资本：人民币 500 万元

    经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售，石灰制品贸易、砂石料的生产和

销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，西沟矿业公司总资产 50，863.85 万元，

总负债 36,792.99 万元，净资产 14,070.86 万元。

    四、借款对公司的影响

    公司本次提供借款的对象为公司资源类全资子公司，目前经营情况良好，公司能

够对所提供借款的风险进行有效控制。公司提供借款用于解决子公司生产经营及偿还

到期债务所需资金，有利于公司整体发展；对公司的生产经营及资产状况无不良影响，
有利于公司降低整体财务费用；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不

存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

    五、独立董事关于向全资子公司提供借款的独立意见

    公司为全资子公司提供借款，是为满足其经营发展过程中的资金需求，对公司的

生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体的财务费用，议案的审议、决

策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东

利益的情形，同意公司向全资子公司提供借款。

    六、备查文件

    1.公司第七届董事会第十二次会议决议；

    2.公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                   甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 30 日