甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
        2022 年度董事会审计委员会工作报告

       根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》和《公司董事会专
门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着慎终如始、
勤勉尽责的工作态度和精神，在报告期内积极认真地履行了各项
工作职责。现将 2022 年度履职工作报告如下：
       一、董事会审计委员会人员变动情况
       2022年，公司提名委员会及董事会按照《公司法》《公司章
程》等有关规定，遴选并增补了贾萍女士作为公司第七届董事会
独立董事候选人，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过、
2021年年度股东大会选举产生，承接了公司原独立董事聂兴凯先
生在专门委员会的相应职务，并担任董事会审计委员会主任委
员。
       董事会审计委员会现包含三名独立董事（占审计委员会总人
数的60%），审计委员会的人员配置和构成符合“审计委员会成
员由董事会从董事会成员中任命，并由3名或以上成员组成、独
立董事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上，以及召集人
须具备会计或财务管理相关的专业经验”的规范性要求。
       二、董事会审计委员会会议召开情况
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    2022 年度，共计召开五次董事会审计委员会工作会议。
    （一）2022 年 1 月 4 日，召开 2022 年第一次审计委员会会
议，主要对公司 2021 年年度报告审计工作进行了总体安排部署。
    （二）2022 年 4 月 3 日，召开 2022 年第二次审计委员会会
议，根据大华会计师事务所出具的《大华会计师事务所与公司治
理层沟通函》《内部控制缺陷沟通函》中的相关事项进行了双向
沟通、确认。
    （三）2022 年 4 月 15 日，召开 2022 年第三次审计委员会
会议，审议通过《2021 年度董事会审计委员会工作报告》《2021
年年度报告(正文及摘要)》《2021 年度内部控制评价报告》《公
司关于续聘会计师事务所的议案》等八项议案。
    （四）2022 年 8 月 15 日，召开 2022 年第四次审计委员会
会议，审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
    （五）2022 年 10 月 22 日，召开 2022 年第五次审计委员会
会议，审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。
    三、董事会审计委员会 2022 年度履职情况
    （一）有序推进年审工作，确保财报真实、准确
    在 2021 年年度报告编制过程中，董事会审计委员会对年度
审计工作进行全面部署，并与负责年度审计的注册会计师进行现
场沟通、交流，及时了解审计工作进展和会计师关注的问题，并
反馈公司有关部门积极落实，保证了年度审计和信息披露工作按
照预定计划有序推进，顺利完成了公司 2021 年年度报告审计工

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作。
       （二）评估内部控制的有效性
       2022 年，为持续规范和加强公司法人治理，提升治理层级
运行效率，提高决策质量，公司先后修（制）订以《公司章程》
为核心的治理制度、各类议事规则共计 9 部；累计修（制）订涉
及生产、经营、人力资源等各项管理制度共计 90 余项，在建立
制度的前提下，注重规章制度的执行及落实，以半年度为周期，
由专业部室对各单位基础管理进行专业督查及评价，促使各项制
度工作落到实处。
       大华会计师事务所对公司 2021 年度内部控制出具了标准无
保留意见的《内部控制审计报告》。董事会审计委员会认为：公
司能够严格按照内部控制体系流程开展相关工作，内部控制机制
规范有效。公司股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层能
够规范运作、相互制衡、有效衔接、协同运转，为公司高质量发
展提速增效奠定了坚实基础。
       （三）认真审阅公司财务报告并发表专业意见
       2022 年，董事会审计委员会在认真审阅公司 2021 年年度报
告的基础上，审核了公司 2022 年第一季度报告、中报、三季度
报告，认为公司出具的财务报告真实、准确、完整，未发现存在
欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能够真实、公允地反映了公
司的财务状况和经营成果。
       （四）严格审查公司关联交易事项并发表意见

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    2022 年，董事会审计委员会本着客观、公正原则，对《公
司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议
案》进行认真审查，从必要性、客观性进行全面分析、界定，对
定价依据进行审核，同时密切关注关联交易的执行情况，从源头
上保障了公司关联交易的合法性和公允性，维护了公司及投资者
的合法权益。董事会审计委员认为：公司与关联方发生的关联交
易行为，定价公允、审批程序依法合规、信息披露真实、准确，
不存在向控股股东或关联方输送利益的情形。
    四、总体评价及下年度工作计划
    2022 年，董事会审计委员会严格按照有关规定，遵循了独
立、客观、公平的执业准则，充分发挥监督检查职能，切实维护
了公司和全体股东的合法权益。
    2023 年，董事会审计委员会将继续以不忘初心的使命感和
责任感，积极履行各项工作职责，不断加强与公司治理层、管理
层的沟通、交流，积极主动地参与到公司高质量发展的建设中来，
以实际行动谱写公司发展新篇章。
    特此报告




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                                  董事会审计委员会
                                  2023 年 4 月 27 日

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