山东华泰纸业股份有限公司独立董事
         关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为山东华

泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八

届董事会第七次会议有关聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：

    我们认真审阅了谢士兵先生的个人履历、工作简历等有关资料，

未发现其有违反《公司法》和《证券法》中关于上市公司高级管理人

员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

尚在禁入期的情形。公司所聘任的高级管理人员未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚，以上高级管理人员人选符合《上海证券交易所

股票上市规则》中关于高级管理人员任职资格的要求。

    我们同意聘任谢士兵先生为公司副总经理，以上所聘任人员任职

资格及聘任程序合法合规，没有损害公司及股东的合法权益。



                             独立董事：王泽风、刘俊彦、王莉

                                     2016 年 5 月 6 日