证券代码：600308        股票简称：华泰股份        编号：2016-014




                 山东华泰纸业股份有限公司
            第八届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六

次会议于 2016 年 5 月 6 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，

实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议

合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

    《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

      选举李刚为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之

 日起至第八届监事会任期届满之日止。

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                  山东华泰纸业股份有限公司监事会
                                         二〇一六年五月六日