证券代码：600308            股票简称：华泰股份          编号：2016-013




                   山东华泰纸业股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第七

次会议于 2016 年 5 月 6 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，

实到 9 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

     一、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

     1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、张凤山、王泽风、

朱永河、魏立军。李晓亮为召集人。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、选举公司董事会提名委员会成员：王泽风、刘俊彦、李晓亮。

王泽风为召集人。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

       根据总经理提名，聘任谢士兵先生担任公司副总经理，任期自

  董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                            山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                二〇一六年五月六日




附件：相关人员简历

    谢士兵先生，中国国籍，现年 42 岁，大学学历，工程师，历任

公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公

司环保部副总经理、监事会主席等职务。现任公司环保部副总经理。