证券简称：华泰股份            证券代码：600308                公告编号：2016-025




                     山东华泰纸业股份有限公司
    关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺的
                                  公 告

    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要
求，公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就保障公司填补
即期回报措施切实履行出具如下承诺：

     一、公司董事、高级管理人员相关承诺

       公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体

股东的合法权益。为贯彻执行相关规定和文件精神，公司全体董事、高级管

理人员作出以下承诺：

     （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害公司利益；

     （二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

     （三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活
动；
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    （四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；

    （五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    （六）自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证

监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不

能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充

承诺。

    二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺

     根据中国证监会的相关规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履

行， 公司控股股东华泰集团有限公司、实际控制人李建华先生作出以下承诺：

   （一）不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益；

   （二）承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监

会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且承诺相关内容

不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补

充承诺。

    特此公告。


                                     山东华泰纸业股份有限公司董事会
                                             2016 年 7 月 13 日




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