证券代码：600308           股票简称：华泰股份           编号：2016-028




                   山东华泰纸业股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九

次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以专人送达及传真的方式下发给公司

9 名董事。会议于 2016 年 8 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开。

会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及高管人员

列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审

议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                      二〇一六年八月十九日