证券代码：600308           股票简称：华泰股份           编号：2017-002




                   山东华泰纸业股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十

二次会议通知于 2017 年 3 月 19 日以书面形式或传真方式发出。会议

于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9

人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，

审议如下议案：

    一、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    二、审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股

东大会审议。

    三、审议通过了《2016 年度审计委员会年度履职情况报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股

东大会审议。

    四、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    五、审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    六、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

    2016 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利

54,875,386.69 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    七、审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易以及预计 2017

年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、

魏文光、朱万亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

    八、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《2016 年度社会责任报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《聘任董事会秘书的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《聘任证券事务代表的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于土地租赁费用变动的议案》。

    鉴于公司控股股东华泰集团有限公司租赁给公司的土地使用税

大幅提高，经双方协商，从 2017 年 1 月 1 日起拟调整公司与华泰集

团签订的《土地租赁协议》及《补充协议》价格，租赁费由每年 6 元

/平方米调整为 9 元/平方米。根据公司及全资子公司东营华泰纸业有

限公司现租赁华泰集团土地共计 630,274 平方米计算,每年土地租赁

费将增加 1,890,822 元。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、

魏文光、朱万亮回避表决。

    十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案尚须

提交股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                            山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                二〇一七年三月二十九日