山东华泰纸业股份有限公司独立董事
         关于公司关联交易等事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立

董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为山东华泰纸业股份有限

公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公

司相关事项发表以下独立意见：

    一、关于公司日常关联交易的独立意见

    2016年度，公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发

生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交

易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损

害上市公司及中小股东的利益。同时，公司在2016年度关联交易基础

上，根据公司的实际情况对2017年度关联交易进行的合理预计，不存

在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

    二、关于公司2016年度高管人员薪酬的意见

    2016 年度，公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的

行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调

动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，同时，公司在薪酬发放

过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考

核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
    三、关于公司聘任董事会秘书的意见

    本次董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、

《董事会议事规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办

法》等有关规定。经审核，我们认为任英祥先生的教育背景、工作经

历、专业能力和职业素养使其具备担任公司董事会秘书的资格和能

力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采

取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。任英祥先生的董事会秘

书任职资格已通过上海证券交易所审核，我们同意聘任任英祥先生为

公司董事会秘书。


    独立董事签字：刘俊彦、王莉、王泽风



                                            2017 年 3 月 29 日