山东华泰纸业股份有限公司独立董事
      关于对 2016 年度利润分配预案的独立意见

    根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定，我们作为山东华泰纸业股份有限公司的独立董事，本着

勤勉、尽责的工作态度，对公司 2016 年度利润分配预案发表如下独

立意见：

    2016 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），共计派发现金红利

54,875,386.69 元。

    我们认为：公司 2016 年度利润分配预案是在综合考虑公司及整

个造纸行业经营发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部

融资环境等因素的基础上制定的，符合《公司章程》中的关于现金分

红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司的持续经营。同时，

我们认为该方案符合公司的实际情况,没有损害中小股东的利益,同

意公司董事会的利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。



   独立董事签字：刘俊彦、王莉、王泽风



                                           2017 年 3 月 29 日