证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2017-004
山东华泰纸业股份有限公司
关于确认 2016 年度日常关联交易以及
预计 2017 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为了保证公司生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效
果，2016年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关
联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接
受劳务等业务，2017年预计仍将发生此类关联交易。
公司第八届董事会第十二次会议就《关于确认2016年度日常关联
交易及预计2017年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事李
晓亮、魏文光、朱万亮回避表决，以6票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。
二、关联交易情况
1、2016年度关联交易确认情况
单位：万元
关联方与上 实际发生
2016 年度 2016 年度
序号 关联方名称 市公司的关 关联交易内容 较预测数对
实际发生数 预计数
联关系 比
购买或销售商品、
1 华泰集团有限公司 控股股东 1,268.39 1,116.48 151.91
提供劳务
山东华泰林业有限公 购买或销售商品、
2 同一母公司 95.16 90.93 4.23
司 提供或接受劳务
东营市联成化工有限 购买或销售商品、
3 同一母公司 25,840.17 29,261.46 -3,421.29
公司 提供劳务
东营市华泰大厦有限 购买或销售商品、
4 同一母公司 207.36 21.76 185.6
公司 提供或接受劳务
山东华泰热力有限公 购买或销售商品、
5 同一母公司 68,893.95 84,517.24 -15,623.29
司 提供劳务
购买或销售商品、
6 东营市新华印刷厂 同一母公司 7,486.13 6,790.15 695.98
提供劳务
日照华泰置业有限公 购买或销售商品、
7 同一母公司 143.81 185.63 -41.82
司 提供或接受劳务
东营华泰置业有限责 购买或销售商品、
8 同一母公司 1.14 1 0.14
任公司 提供或接受劳务
东营亚泰置业有限公 购买或销售商品、
9 同一母公司 1.71 0.6 1.11
司 提供劳务
东营华泰建筑安装有 购买或销售商品、
10 同一母公司 158.8 132.63 26.17
限公司 提供劳务
山东黄河三角洲矿盐 购买或销售商品、
11 同一母公司 6.88 150 -143.12
化工有限公司 提供或接受劳务
青岛华泰国际物流有 购买或销售商品、
12 同一母公司 5,166.66 355.1 4,811.56
限公司 提供或接受劳务
东营通和物流有限公 销售商品、接受运
13 高管关联 2,180.47 2,604.00 -423.53
司 费劳务
山东华泰英特罗斯化 购买或销售商品、
14 合营企业 8,780.47 6,672.52 2,107.95
工有限公司 提供或接受劳务
山东斯道拉恩索华泰 购买或销售商品、
15 联营企业 2,063.29 1,714.68 348.61
纸业有限公司 提供或接受劳务
山东泰强物流有限公 购买或销售商品、
16 同一母公司 34.99 34.99
司 提供或接受劳务
山东华泰国际贸易有 购买或销售商品、
17 同一母公司 25.99 25.99
限公司 提供或接受劳务
青岛华泰江山实业有 购买或销售商品、
18 同一母公司 340.77 340.77
限公司 提供或接受劳务
东营华泰商业运营管 购买或销售商品、
19 同一母公司 0.03 0.03
理有限公司 提供或接受劳务
东营华泰物业服务有
20 0.41 0.41
限公司
合 计 122,696.58 133,614.18 -10,917.60
2、预计2017年度日常关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公
司实际发生的关联交易情况，公司2017年度对与相关关联单位可能产
生的日常关联交易事项预计如下：
单位：万元
关联方与上市公 关联交易预测金额
序号 关联方名称 关联交易内容
司的关联关系 关联采购 关联销售 其他
购买或销售商品、提
1 华泰集团有限公司 控股股东 977.79 568.29 567.25
供劳务
山东华泰林业有限 购买或销售商品、提
2 同一母公司 6.19
公司 供或接受劳务
东营市联成化工有 购买或销售商品、提
3 同一母公司 712.60 23,688.96
限公司 供劳务
东营市华泰大厦有 购买或销售商品、提
4 同一母公司 38.67 10.00
限公司 供或接受劳务
山东华泰热力有限 购买或销售商品、提
5 同一母公司 88,806.57 2,876.84
公司 供劳务
购买或销售商品、提
6 东营市新华印刷厂 同一母公司 5,260.76 3,034.10
供劳务
日照华泰置业有限 购买或销售商品、提
7 同一母公司 246.34
公司 供或接受劳务
东营华泰置业有限 购买或销售商品、提
8 同一母公司
责任公司 供或接受劳务
东营亚泰置业有限 购买或销售商品、提
9 同一母公司 - 2.02
公司 供劳务
东营华泰建筑安装 购买或销售商品、提
10 同一母公司 165.82
有限公司 供劳务
山东黄河三角洲矿 购买或销售商品、提
11 同一母公司 - 8.00
盐化工有限公司 供或接受劳务
青岛华泰国际物流 购买或销售商品、提
12 同一母公司 3,000.00
有限公司 供或接受劳务
山东泰强物流有限 购买或销售商品、提
13 同一母公司 52.75
公司 供或接受劳务
山东华泰国际贸易 购买或销售商品、提
14 同一母公司 2.00
有限公司 供或接受劳务
东营通和物流有限 销售商品、接受运费
15 高管关联 2,388.61 23.37
公司 劳务
山东华泰英特罗斯 购买或销售商品、提
16 合营企业 3.10 8,786.00
化工有限公司 供或接受劳务
山东斯道拉恩索华 购买或销售商品、提
17 联营企业 1,751.11
泰纸业有限公司 供或接受劳务
合 计 101,196.29 40,967.26 813.59
三、定价政策和定价依据
交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或
提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则
协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定
价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和
产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则
协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提
供服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的
基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结
算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公
平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的
情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联
方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，
该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合
理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对公司日常关联交易的独立意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日