证券代码：600308           股票简称：华泰股份           编号：2017-006




                   山东华泰纸业股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 于日前收到魏

文光先生的书面辞职报告，魏文光先生因公司工作原因不再兼任公司

董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞

职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，魏文光先生仍担任公

司副董事长、总经理职务。本公司及董事会对魏文光先生在担任董事

会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    根据公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，经公司第八

届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任英祥先生担任公司董事会

秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之

日止。在本次董事会会议召开之前，任英祥先生的董事会秘书任职资

格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会秘书聘

任事项发表了同意的独立意见。

    特此公告。

   附件：任英祥先生简历及联系方式

                                 山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                        二〇一七年三月二十九日
附件：


    任英祥，男，1983 年 9 月生，中国国籍，中共党员，大学本科

金融学专业毕业，经济学学士。历任本公司财务部副科长、证券部副

科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表

等职务。现任本公司董事会秘书。

    任英祥先生联系方式如下：


    电话：0546-7798799


    传真：0546-6888018


    邮箱：htjtzq@163.com


    地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部


    邮编：257335