证券代码：600308            股票简称：华泰股份            编号：2017-008




                   山东华泰纸业股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第

十二次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李晓亮召集并主持，会议召

开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经审议，

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过《关于修

订<公司章程>的议案》，对《公司章程》做如下修订：

       原《公司章程》条款                  修订后《公司章程》条款

    第二条 山东华泰纸业股份有限          第二条 山东华泰纸业股份有限公
公司（以下简称“公司”）系依照《股   司（以下简称“公司”）系依照《股份
份有限公司规范意见》和其他有关规     有限公司规范意见》和其他有关规定成
定成立的股份有限公司。               立的股份有限公司。
    公司经山东省经济体制改革委员         公司经山东省经济体制改革委员会
会批准，以定向募集方式设立，并在     批准，以定向募集方式设立，并在山东
山东省工商行政管理局注册登记，取     省工商行政管理局注册登记，取得营业
得营业执照。                         执照。
    按照有关规定，公司对照《公司         按照有关规定，公司对照《公司法》
法》进行了规范并获山东省经济体制     进行了规范并获山东省经济体制改革委
改革委员会确认后，依法在山东省工     员会确认后，依法在山东省工商行政管
商行政管理局履行了重新登记手续，     理局履行了重新登记手续，取得营业执
取得营业执照，营业执照号：           照，统一社会信用代码：
370000180481。                       91370000164960403T。
    第十三条 经山东省工商行政管
                                     第十三条 经山东省工商行政管理局依
理局依法登记，公司的经营范围是：
                                     法登记，公司的经营范围是：造纸；纸
纸张、纸浆及纸制品的制造、销售和
                                     制品及纸料加工；热电（自用）；化工
技术开发；造纸原辅料及化工产品（不
                                     产品（不含化学危险品）及机械制造、
含化学危险品）的科研、生产及销售；
                                     销售；纸浆的生产、销售；批准范围内
造纸设备及机械配件的设计、加工和
                                     的本企业自产产品及相关技术的进出口
技术咨询服务；热电；经营本企业自
                                     业务。
产产品及相关技术的进出口业务。


    该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                     山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                         二〇一七年三月二十九日