证券代码：600308           股票简称：华泰股份           编号：2017-011




                   山东华泰纸业股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十

三次会议通知于 2017 年 4 月 18 日以专人送达及传真的方式下发给公

司 9 名董事。会议于 2017 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召

开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及高管

人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，

审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司与控股股东华泰集团有限公司合资设

立财务公司的议案》。

    表决意见：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李晓亮、

魏文光、朱万亮回避表决。

    特此公告。

                                山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                     二〇一七年四月二十八日