山东华泰纸业股份有限公司独立董事
     关于对公司与控股股东合资设立财务公司的
                         独立意见

    根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定，我们作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，对公司与控股股东华泰集团有限公司合资设立财务公司发

表如下意见：

    一、事前认可意见

    2017年4月18日，我们收到了公司提交的上述议案，我们对相关

情况进行了了解、问询。同意将此议案提交第八届董事会第十三次会

议审议。

    二、独立意见

    1、公司与控股股东华泰集团有限公司共同投资设立财务公司，

可以拓宽融资渠道、降低融资成本，在满足公司融资需要的同时，有

利于促进公司金融服务业务和多元化的发展，提高公司知名度，为公

司未来的发展创造有利条件；

    2、在表决本次关联交易事项时，3位关联董事根据《公司章程》

的相关规定回避了表决；

    3、本次共同投资设立财务公司的关联交易的审议和表决程序合
法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正的精神，不存在

损害公司及其他股东利益的情形。



   独立董事签字：刘俊彦、王莉、王泽风




                                          2017 年 4 月 28 日