证券代码：600308               股票简称：华泰股份               编号：2017-020




                    山东华泰纸业股份有限公司
关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺的公告
                                  （修订稿）
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》(国办发[2013]110 号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的
有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期
回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司董事、高级
管理人员及公司控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履
行出具如下承诺：
     一、公司董事、高级管理人员相关承诺

     公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体
股东的合法权益。为贯彻执行相关规定和文件精神，公司全体董事、高级管
理人员作出以下承诺：

     （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害公司利益；

     （二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

     （三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活
动；
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    （四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；

    （五）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

    （六）本人承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作
出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会
该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；

    （七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作
出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资
者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制
定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

    二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺

    根据中国证监会的相关规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履
行，公司控股股东华泰集团有限公司、实际控制人李建华先生作出以下承诺：

    （一）不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益；

    （二）承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证
监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且承诺相关内
容不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺；

    （三）本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此
作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者

                                 2
造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

    作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制
定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措
施。



  特此公告


                                     山东华泰纸业股份有限公司董事会
                                              2017 年 7 月 5 日




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