山东华泰纸业股份有限公司独立董事
   关于未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的
                          独立意见


    山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”或“公司”）

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发

【2012】37 号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）及山东证监

局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》等相关文件的规定，

在综合考虑公司发展规划、行业发展趋势、外部融资环境及持续发展

基础上，制定了《山东华泰纸业股份有限公司未来三年股东回报规划

（2018-2020 年）》（以下简称“《未来三年股东回报规划（2018-2020

年）》”）。

    作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次《未来三年股东回报

规划（2018-2020 年）》，根据有关法律、法规及《公司章程》的有关

规定，就本次《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》事项发表

以下独立意见：

    一、公司制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》符

合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

    二、公司制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》在

保持自身稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实现了对投
资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、

稳定的分红机制，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，有利于

保护投资者的合法权益。

    综上所述，我们同意第八届董事会第十四次会议审议通过的《关

于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案》，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。




                               独立董事：刘俊彦、王莉、王泽风

                                         2017 年 7 月 5 日