证券代码：600308           股票简称：华泰股份           编号：2019-005




                   山东华泰纸业股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第八

次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面形式或传真方式发出。会议于

2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，

公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如

下议案：

    一、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    二、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股

东大会审议。

    三、审议通过了《2018 年度审计委员会年度履职情况报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股

东大会审议。

    四、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    五、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    六、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

    2018 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），共计派发现金红利

215,998,862.52 元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    七、审议通过了《关于聘请 2019 年度财务审计机构及内控审计

机构的议案》。

    鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富

的从业经验，为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运

行，公司拟定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度的财务审计机构和内控审计机构。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    八、审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易以及预计 2019

年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

    九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    十、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《2018 年度社会责任报告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                           山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                二〇一九年三月二十八日