山东华泰纸业股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第十三次会议相关事项的
                        事前认可函


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规

定的要求，我们作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股

份”或“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司

董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，对拟提交公

司第九届董事会第十三次会议审议的关于公司变更会计师事务所相

关事项进行事前审核，发表如下事前认可意见：

    我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师

事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供

审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足

公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存

在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事

务所的议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。



                              独立董事：刘俊彦、王莉、王泽风

                                      2019 年 10 月 30 日