华泰股份：关于变更会计师事务所的公告2019-10-31
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-018
山东华泰纸业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 30 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司 2019
年度财务审计机构和内控审计机构更换为信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”），具体详情如
下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“瑞华会计师事务所”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，
公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告和
内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。由于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审
计服务，为保持公司审计工作的真实性、客观性和公允性，根据公司
发展需要，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所为 2019 年度审计机构，
并就不再续聘及相关事宜与瑞华会计师事务所进行了事先沟通。公司
对瑞华会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司
业务发展和未来审计的需要，拟变更信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营
管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商
确定审计费用。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
成立日期：2012 年 3 月 2 日
执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前跟原审计机构瑞华会计事务所就变更会计师事务
所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查，
认为信永中和会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具
备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更信永中和会计师
事务所为公司 2019 年度审计机构。
3、公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第九届董事会第十三次会议
及第九届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，同意变更信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务
审计机构和内控审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和
独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所具备会计师事务
所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司
2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损
害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所
的议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。
独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所具备会计师事务
所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司
2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损
害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次变更会计师
事务所。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事对第九届董事会第十三次会议相关议案的事前
认可意见；
4、公司独立董事对第九届董事会第十三次会议相关议案的独立
意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
