证券代码：600308           股票简称：华泰股份          编号：2020-013




                   山东华泰纸业股份有限公司
           第九届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十

六次会议于 2020 年 5 月 15 日以现场方式召开，会议应参与表决董事

9 人，实际参与表决董事 9 人。会议审议通过了关于《调整董事会专

门委员会成员的议案》。为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作

用，结合公司实际情况，公司董事会同意对下设的提名委员会、审计

委员会、薪酬考核和考核委员会成员进行调整，调整后的成员情况如

下：

    一、董事会提名委员会

         王泽风、寇祥河、李晓亮。王泽风为召集人。

   二、董事会审计委员会

         寇祥河、王莉、魏文光。寇祥河为召集人。

   三、董事会薪酬与考核委员会

         王莉、寇祥河、李传径。王莉为召集人。

     以上委员任期均与第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程
序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。



    特此公告。




                             山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                二〇二〇年五月十五日