证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2020-027
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,677,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.4285
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与
网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李传径、独立董事王莉、寇祥河因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书任英祥出席会议；副总经理王玉海因工作原因未能出席本次会议，
其他高管人员全部参加会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,885,341 96.2575 16,751,503 3.7335 40,200 0.0090
2、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,885,341 96.2575 16,786,703 3.7413 5,000 0.0012
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,885,341 96.2575 16,786,703 3.7413 5,000 0.0012
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,907,541 96.2624 16,764,503 3.7364 5,000 0.0012
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,515,441 96.3979 16,156,603 3.6009 5,000 0.0012
2.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,515,441 96.3979 16,156,603 3.6009 5,000 0.0012
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,517,341 96.3983 16,154,703 3.6005 5,000 0.0012
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,357,541 96.3627 16,314,503 3.6361 5,000 0.0012
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,492,121 96.3927 16,179,923 3.6061 5,000 0.0012
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,010,003 3.5682 71,600 0.0161
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,076,603 3.5831 5,000 0.0012
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 16,036,541 3.5741 45,062 0.0102
2.21 议案名称：本次决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,813,641 96.4644 15,818,341 3.5255 45,062 0.0101
3、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 15,959,241 3.5569 122,362 0.0274
4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 15,959,241 3.5569 122,362 0.0274
5、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 15,959,241 3.5569 122,362 0.0274
6、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 15,959,241 3.5569 122,362 0.0274
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,595,441 96.4157 15,959,241 3.5569 122,362 0.0274
8、 议案名称：关于华泰股份未来三年股东回报规划（2021 - 2023 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 433,370,241 96.5884 15,080,941 3.3612 225,862 0.0504
9、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 432,709,541 96.4412 15,845,141 3.5315 122,362 0.0273
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司符 15,225,221 47.5536 16,751,503 52.3207 40,200 0.1257
合公开发行
可转换公司
债券条件的
议案
2.01 发行证券的 15,225,221 47.5536 16,786,703 52.4307 5,000 0.0157
种类
2.02 发行规模 15,225,221 47.5536 16,786,703 52.4307 5,000 0.0157
2.03 票面金额和 15,247,421 47.6230 16,764,503 52.3613 5,000 0.0157
发行价格
2.04 债券期限 15,855,321 49.5216 16,156,603 50.4626 5,000 0.0158
2.05 票面利率 15,855,321 49.5216 16,156,603 50.4626 5,000 0.0158
2.06 还本付息的 15,857,221 49.5276 16,154,703 50.4567 5,000 0.0157
期限和方式
2.07 转股期限 15,697,421 49.0285 16,314,503 50.9558 5,000 0.0157
2.08 转股价格的 15,832,001 49.4488 16,179,923 50.5355 5,000 0.0157
确定及其调
整
2.09 转股价格向 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
下修正条款
2.10 转股股数确 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
定方式
2.11 赎回条款 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
2.12 回售条款 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
2.13 转股年度有 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
关股利的归
属
2.14 发行方式及 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
发行对象
2.15 向原股东配 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
售的安排
2.16 债券持有人 15,935,321 49.7715 16,010,003 50.0048 71,600 0.2237
会议相关事
项
2.17 本次募集资 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
金用途
2.18 担保事项 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
2.19 募集资金存 15,935,321 49.7715 16,076,603 50.2128 5,000 0.0157
管
2.20 评级事项 15,935,321 49.7715 16,036,541 50.0877 45,062 0.1408
2.21 本次决议有 16,153,521 50.4530 15,818,341 49.4061 45,062 0.1409
效期
3 关于公开发 15,935,321 49.7715 15,959,241 49.8462 122,362 0.3823
行可转换公
司债券预案
的议案
4 关于公司公 15,935,321 49.7715 15,959,241 49.8462 122,362 0.3823
开发行可转
换公司债券
募集资金使
用可行性分
析报告的议
案
5 关于公开发 15,935,321 49.7715 15,959,241 49.8462 122,362 0.3823
行可转换公
司债券摊薄
即期回报的
风险提示与
填补措施及
相关主体承
诺的议案
6 关于制定公 15,935,321 49.7715 15,959,241 49.8462 122,362 0.3823
司《可转换
公司债券持
有人会议规
则》的议案
7 关于提请股 15,935,321 49.7715 15,959,241 49.8462 122,362 0.3823
东大会授权
董事会全权
办理本次公
开发行可转
换公司债券
具体事宜的
议案
8 关于华泰股 16,710,121 52.1915 15,080,941 47.1030 225,862 0.7055
份未来三年
股东回报规
划 （ 2021 -
2023 年）的
议案
9 关于公司公 16,049,421 50.1279 15,845,141 49.4898 122,362 0.3823
开发行可转
换公司债券
无需编制前
次募集资金
使用报告的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：邓炜、宋欣
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票
上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议
表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东华泰纸业股份有限公司
2020 年 9 月 26 日