华泰股份：华泰股份第九届监事会第十八次会议决议公告2021-04-09
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-005
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十
八次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以专人送达及传真的方式下发给公
司 7 名监事。会议于 2021 年 4 月 8 日在本公司会议室召开，会议应
到监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分
讨论，审议了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
2020年9月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过了
《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，并于
2020年9月25日获得公司2020年第一次临时股东大会审议批准。根据
2021年1月31日起施行的《可转换公司债券管理办法》的相关规定，
公司参照上交所发布的《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第
1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》对《山东华泰纸业
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》进行了修订。《山东
华泰纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的
议案》
公司研究决定，对募集资金金额和用途进行相应的调整，具体情
况如下：
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过15亿元（含
15亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 15 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解
决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位
后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过11亿元（含
11亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 年产 70 万吨化学木浆项目 57 亿元 11 亿元
本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解
决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位
后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总
额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债
券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规
定和监管机构的要求，同意对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案
中涉及的债券持有人会议相关事项以及募集资金金额和用途等进行
相应的调整。《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公
司采取措施（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 8 日
