证券代码：600308            股票简称：华泰股份          编号：2021-004




                   山东华泰纸业股份有限公司
           第九届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二

十次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以专人送达及传真的方式下发给公

司 9 名董事。会议于 2021 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召

开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高管

人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，

审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规

则>的议案》

     2020年9月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过了

《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，并于

2020年9月25日获得公司2020年第一次临时股东大会审议批准。根据

2021年1月31日起施行的《可转换公司债券管理办法》的相关规定，

公司参照上交所发布的《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第

1号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》对《山东华泰纸业
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》进行了修订。《山东

华泰纸业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

       表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

       根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授

权的范围内，无需提交股东大会审议。

       二、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的

议案》

       公司研究决定，对募集资金金额和用途进行相应的调整，具体情

况如下：

       调整前：

       本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过15亿元（含

15亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号              项目名称          投资总额    募集资金投入金额
  1     年产 70 万吨化学木浆项目    57 亿元         15 亿元

       本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解

决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位

后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总

额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

       调整后：

       本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过11亿元（含
11亿元），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
序号               项目名称          投资总额      募集资金投入金额
  1      年产 70 万吨化学木浆项目    57 亿元           11 亿元

       本次发行募集资金不足投资总额部分由公司以其他筹资方式解

决。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位

后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总

额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

       表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

       根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授

权的范围内，无需提交股东大会审议。

       三、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）

的议案》

       根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公

司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的

有关规定和监管机构的要求，同意对本次公开发行 A 股可转换公司债

券预案中涉及的债券持有人会议相关事项以及募集资金金额和用途

等进行相应的调整。《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）

的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

       表决结果：同意票 9 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

       根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授

权的范围内，无需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使

用可行性分析报告（修订稿）的议案》

   《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订

稿）》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

   表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

   根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授

权的范围内，无需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的

风险提示及公司采取措施（修订稿）的议案》

   《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公

司采取措施（修订稿）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

   表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

   根据公司2020年第一次临时股东大会授权，本议案在股东大会授

权的范围内，无需提交股东大会审议。

   特此公告。




                             山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                             2021 年 4 月 8 日