山东华泰纸业股份有限公司
    独立董事对第九届董事会第二十次会议相关事项的
                         独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关

法律法规规定，作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第九届董事

会第二十次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意

见如下：

    一、公司对《可转换公司债券持有人会议规则》的修订合法合规，

合理地保护了债券持有人的权益，并兼顾了公司和全体股东的利益。

    二、公司对公开发行可转换公司债券方案的调整，符合《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发

行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》及其他有关法律、法规

和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    三、公司对公开发行可转换公司债券预案的修订符合相关法律、

法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

    四、公司对公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析

报告的修订符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际

经营情况和持续性发展的要求，符合公司和全体股东的利益。

    五、公司对关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险

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提示及公司采取措施的修订符合相关法律、法规和规范性文件的规

定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

    六、根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，本次董事会审

议的相关议案在股东大会授权的范围内，无需提交股东大会审议。相

关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易

所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成的

决议合法、有效。



                             独立董事：王莉、王泽风、寇祥河

                                     2021 年 4 月 8 日




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