证券代码：600308          股票简称：华泰股份          编号：2021-010




                    山东华泰纸业股份有限公司
         第九届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二

十一次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以书面形式或传真方式发出。会

议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到

9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，

审议如下议案：

    一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    二、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股

东大会审议。

    三、审议通过了《2020 年度审计委员会年度履职情况报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股

东大会审议。

    四、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    五、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    六、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
    2020 年度，公司拟定以总股本 1,167,561,419 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金红利 1.79 元（含税），共计派发现金红利

208,993,494.00 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    七、审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计

机构的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    八、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易以及预计 2021

年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、

魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

    九、审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与

关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履
行相关审议程序和披露义务。目前，公司与关联人签署的关联交易协

议已满三年，公司需按上述规定重新履行关联交易协议审议程序和披

露义务。协议具体如下：

    交易内容：本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产

品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符

合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。

    定价原则：双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价

格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平

的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于

国家定价；如果国家没有定价，则不得高于关联方向任何独立第三方

供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根

据公平的原则协商确定，但不得高于关联方向任何独立第三方供应该

等原材料和产品及提供服务的价格。

    结算方式：本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司

与关联方之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根

据该等具体的关联交易协议结算。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、

魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

    十、审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议

案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交公

司股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》；

    为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司整体利益，根据相

关法律法规和《公司章程》的有关要求，拟定每年为每位独立董事发

放工作津贴 5 万元（税后），正常会议差旅费具实报销。

    本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案尚需

提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十五、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                            山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                二〇二一年四月二十二日