证券代码：600308        股票简称：华泰股份            编号：2021-024




                   山东华泰纸业股份有限公司
          第九届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东华泰纸业股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于

2021 年 4 月 19 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。会

议于 2021 年 4 月 29 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实

到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议了

如下议案：

    一、审议通过了《关于审查公司 2021 年一季度报告的议案》；

    经审查，公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年一季

度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报

告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参

与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决意见：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、审议通过了《关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议
案》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事任文涛回

避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于终止收购控股股东全资子公司东营市联成

化工有限责任公司股权的议案》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事任文涛回

避表决。



    特此公告。




                          山东华泰纸业股份有限公司监事会

                                 二〇二一年四月二十九日