证券代码：600308           股票简称：华泰股份           编号：2021-023




                   山东华泰纸业股份有限公司
         第九届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二

十二次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以专人送达及传真的方式下发给

公司 9 名董事。会议于 2021 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式

召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及高

管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨

论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年一季报报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议

案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、

魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于终止收购控股股东全资子公司东营市联成

化工有限责任公司股权的议案》。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、

魏文光回避表决。

    特此公告。




                          山东华泰纸业股份有限公司董事会

                              二〇二一年四月二十九日