山东华泰纸业股份有限公司独立董事
   关于第九届董事会第二十二次会议相关事项的
                         独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立

董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为山东华泰纸业股份有限

公司（以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公

司第九届董事会第二十二次会议相关事项发表以下独立意见：

    1、我们认为本次《关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的

议案》有关事宜符合《监管指引第 4 号》的相关规定，不存在损害公

司及中小股东利益的情形。在本议案的表决中，关联董事进行回避了

表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等

的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中

小投资者利益的情形。因此，我们同意本次有关承诺豁免事项并将该

议案提交公司董事会、股东大会审议。
    2、我们认为《关于终止收购控股股东全资子公司股权的关联交

易的议案》的表决中，关联董事进行回避了表决，该事项的审议和表

决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，决策程序合

法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因

此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：寇祥河、王莉、王泽风

                2021 年 4 月 29 日