华泰股份：华泰股份关于终止收购控股股东全资子公司股权的关联交易的公告2021-04-30
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2021-027
山东华泰纸业股份有限公司
关于终止收购控股股东全资子公司股权的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”
或“本公司”）第九届董事会第六次会议，审议通过同意以支付现金
方式收购东营市联成化工有限责任公司（以下简称“联成化工”）100%
的股权（简称“本次收购”），待审计/评估工作完成，联成化工抵
押担保事项解除后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方
案。
经审慎考虑，认为交易条件尚不成熟，公司于 2021 年 4 月 29 日
召开第九届董事会第二十二次会议，李晓亮、魏文光作为关联董事回
避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止收
购控股股东全资子公司股权的关联交易的议案》，公司独立董事发表
了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的意见。
一、本次收购的基本情况
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”
或“本公司”）于 2019 年 1 月 11 日公司召开第九届董事会第六次会
议，审议通过了《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工
有限责任公司股权的关联交易的议案的议案》，同意以支付现金方式
收购东营市联成化工有限责任公司（以下简称“联成化工”）100%
的股权，待审计/评估工作完成，联成化工抵押担保事项解除后，公
司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并视情况确定是否提
交股东大会审议批准。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所
网站的《山东华泰纸业股份有限公司关于收购控股股东全资子公司股
权的关联交易的公告》（2019-003）。
二、本次收购资产进展情况及终止的原因
自筹划本次资产收购事项以来，公司综合考虑各方面因素，包括
但不限于：公司经营资金的整体合理安排；联成化工的生产经营情况，
资产抵押情况、对外担保等情况。
联成化工为华泰集团子公司的贷款提供了抵押担保，担保范围为
主债权金额为 5 亿元的债务本金、利息、违约金、实现债权、抵押权
而发生的费用等，贷款最后一期还款日为 2023 年 9 月 21 日。经与贷
款银行沟通，联成化工对外担保事项短期内无法解除，上市公司收购
联成化工将形成发行人对关联方的大额对外担保，不利于减少关联交
易，同时亦会增加上市公司的债务风险，不利于上市公司股东利益。
从全体股东尤其是中小股东利益出发，认为交易条件尚不成熟，
基于审慎性原则，经与相关方慎重讨论协商，同意终止本次收购资产
暨关联交易事项。
三、终止关联交易履行的程序
公司于 2021 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，李
晓亮、魏文光作为关联董事回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于终止收购控股股东全资子公司股权的关联交易
的议案》。本次收购推进过程中未签署正式协议，终止本次收购事项
已经公司董事会审议通过，不需要经股东大会审议。
独立董事事前认可意见：
我们作为独立董事，对公司董事会提供的《关于终止收购控股股
东全资子公司股权的关联交易的议案》进行了事前审议，认为终止本
次收购不会对公司整体生产经营和当期损益产生重大影响，没有损害
公司及股东利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事意见：
我们认为《关于终止收购控股股东全资子公司股权的关联交易的
议案》的表决中，关联董事进行回避了表决，该事项的审议和表决程
序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，决策程序合法、
有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，
我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
监事会意见：
我们认为公司董事会在审议《关于终止收购控股股东全资子公司
股权的关联交易的议案》时关联董事回避了表决，该事项的审议和表
决程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定，决策程序合
法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意
本次终止收购控股股东全资子公司股权的关联交易事项并将相关议
案提交公司股东大会审议。
四、本次收购资产终止对公司的影响
本次收购资产尚处于筹划阶段，公司未签署正式协议，终止收购
亦无需承担违约责任，本次终止收购资产暨关联交易事项不会对公司
的生产经营和未来发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
