证券代码：600308           股票简称：华泰股份          编号：2022-007




                   山东华泰纸业股份有限公司
        关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示:

   ●被担保人：河北华泰纸业有限公司（以下简称“河北华泰”）。

   ●本次为河北华泰担保额度 10000 万元人民币。

   ●本次担保未有反担保。

   ●本公司无对外担保逾期的情况。



     一、担保情况概述

     山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）全资

子公司河北华泰纸业有限公司因生产经营资金需要，且前次担保即将

到期，公司董事会同意公司继续为河北华泰开立信用证提供担保。

     2022 年 3 月 29 日公司召开第十届董事会第四次会议，会议审议

通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》，同意全资

子公司河北华泰向中国银行股份有限公司赵县支行申请最高 10,000

万元人民币授信额度用于开立信用证，由公司为其提供连带担保保证

责任，担保本金金额不超过 10,000 万元人民币，担保期限一年。

     公司本次担保事项无需提交股东大会审议。
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    二、被担保人基本情况

    1、被担保人：河北华泰纸业有限公司

   2、企业性质：有限责任公司

   3、住所：河北省赵县石塔西路

   4、法定代表人：李刚

   5、注册资本：149,169.5401 万元人民币

   6、主营业务：生产和销售新闻纸、其他印刷用纸及包装纸制品；

食品、饲料、建材、蒸汽、煤炭（不在石家庄市辖区内销售）、废纸、

日用百货、橡塑制品、木制品、纺织品、机电设备、机械配件、机油、

润滑油、化工产品（危险化学品及易燃易爆品除外）的销售；房屋、

土地租赁；代收水、电费；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政

审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

   7、主要财务数据：

    截至 2021 年 12 月 31 日，河北华泰资产总额 128,568.39 万元，

负债总额 57,910.86 万元，净资产 70,657.53 万元。2021 年实现营

业收入 134,238.92 万元，净利润 794.19 万元。

    8、被担保人与公司的关系：河北华泰为本公司全资子公司。

    三、担保协议的主要内容

    授信申请在银行批准后签署相关担保协议。

    四、董事会意见




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    上述担保是为满足公司下属子公司经营需要。公司董事会认为，

河北华泰资信状况良好，经营状况稳定，担保风险可控，本次担保不

会对公司整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

    本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表

决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原

则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日，公司无对外担保。



    特此公告。



                             山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                 二〇二二年三月二十九日




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