华泰股份：华泰股份关于召开2021年度股东大会的通知2022-04-30
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2022-015
山东华泰纸业股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2021 年度董事会工作报告 √
2 2021 年度监事会工作报告 √
3 2021 年度独立董事述职报告 √
4 2021 年度审计委员会年度履职情况报告 √
5 2021 年年度报告及其摘要 √
6 2021 年度财务决算报告 √
7 2021 年度利润分配预案 √
8 关于聘请 2022 年度财务审计机构及内控审 √
计机构的议案
9 关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议 √
案
10 关于部分独立董事变更的议案 √
11.00 关于回购部分社会公众股份的预案 √
11.01 回购股份的目的 √
11.02 拟回购股份的种类 √
11.03 拟回购股份的方式 √
11.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则 √
11.05 拟回购股份的数量及占总股本比例 √
11.06 拟用于回购的资金总额和资金来源 √
11.07 回购股份的用途 √
11.08 回购股份的期限 √
11.09 预计回购后公司股权结构的变动情况 √
11.10 回购股份后依法注销的相关安排，以及防范 √
侵害债权人利益的相关安排
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 √
回购社会公众股份相关事宜的议案
13 关于修改《公司章程》的议案 √
14 华泰股份累积投票制实施细则 √
15 华泰股份募集资金管理办法（2022 年修订） √
16 华泰股份独立董事工作制度(2022 年修订) √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-10 已经公司 2022 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第四次会议、
第十监事会第四次会议审议通过；上述议案 11-16 已经公司 2022 年 4 月 28
日召开的第十届董事会第五次会议审议通过。详见刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光
等
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600308 华泰股份 2022/5/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东应凭下列证件于 2022 年 5 月 17 日-5 月 18 日（上
午：8:00-11:30，下午：2:30-4:30）到公司证券部办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户或持股凭证办理登记；个人股东委托
代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户或持股凭证以及代理
人和委托人的身份证办理登记。
法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书及代
理人身份证办理登记。
3、异地股东可使用电子邮件方式登记，电子邮件方式登记的截止时间为
2022 年 5 月 18 日下午 4:30。
六、 其他事项
1、会期半天，交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部
邮编：257335
联系电话：0546-7723899
邮箱：htjtzq@163.com
联系人：顾老师
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
附件
1：2021 年度股东大会回执
2：授权委托书
报备文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议
2、公司第十届董事会第五次会议决议
附件 1：2021 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司
2021 年度股东大会回执
山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）
本人/单位拟出席贵公司于2022年5月20日（星期五）下午2:00在山东省东营
市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2021年度股东大会。
姓 名/名称
身份证号/统一社会信用代码
股东帐号
持股数量（股）
通讯地址
联系电话
联系人
个人/单位签章：
日期：2022年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户（或持股凭
证）复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户（或持股凭
证）复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份 2021 年度股东大会授权委
托书》(见附件 2)。
4、利用电子邮件方式登记的，请发送电子邮件扫描件至 htjtzq@163.com，并致电
0546-7723899 确认。
附件 2：授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月
20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2021 年度董事会工作报告
2 2021 年度监事会工作报告
3 2021 年度独立董事述职报告
4 2021 年度审计委员会年度履
职情况报告
5 2021 年年度报告及其摘要
6 2021 年度财务决算报告
7 2021 年度利润分配预案
8 关于聘请 2022 年度财务审计
机构及内控审计机构的议案
9 关于 2022 年度日常关联交易
预计情况的议案
10 关于部分独立董事变更的议
案
11.00 关于回购部分社会公众股份
的预案
11.01 回购股份的目的
11.02 拟回购股份的种类
11.03 拟回购股份的方式
11.04 拟回购股份的价格或价格区
间、定价原则
11.05 拟回购股份的数量及占总股
本比例
11.06 拟用于回购的资金总额和资
金来源
11.07 回购股份的用途
11.08 回购股份的期限
11.09 预计回购后公司股权结构的
变动情况
11.10 回购股份后依法注销的相关
安排，以及防范侵害债权人
利益的相关安排
12 关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司回购社会公
众股份相关事宜的议案
13 关于修改《公司章程》的议
案
14 华泰股份累积投票制实施细
则
15 华泰股份募集资金管理办法
（2022 年修订）
16 华泰股份独立董事工作制度
(2022 年修订)
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
