证券代码：600308           股票简称：华泰股份           编号：2022-011




                   山东华泰纸业股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第

十届董事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以专人送达及传真的

方式下发给公司 9 名董事。会议于 2022 年 4 月 28 日以现场与通讯相

结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全

体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，

经过充分讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2022 年一季报报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》。

    1. 审议通过《回购股份的目的》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

    2. 审议通过《拟回购股份的种类》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

    3. 审议通过《拟回购股份的方式》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。
    4. 审议通过《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

    5. 审议通过《拟回购股份的数量及占总股本比例》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

    6. 审议通过《拟用于回购的资金总额和资金来源》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

    7. 审议通过《回购股份的用途》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

    8. 审议通过《回购股份的期限》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

    9. 审议通过《预计回购后公司股权结构的变动情况》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

    10. 审议通过《回购股份后依法注销的相关安排，以及防范侵

       害债权人利益的相关安排》

    表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

    《山东华泰纸业股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司回

购社会公众股份相关事宜的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授
权董事会办理与本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，

制定具体的回购方案；

    2、制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

    3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施

回购方案；

    4、对回购的股份进行注销；

    5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

    6、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

    7、授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购

社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有

效。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文

件、本次回购股份方案或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的

事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行

使。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《华泰股份累积投票制实施细则》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     六、审议通过了《华泰股份董事、监事及高级管理人员买卖本公

司股票守则(2022 年修订)》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     七、审议通过了《华泰股份募集资金管理办法（2022 年修订）》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     八、审议通过了《华泰股份内幕信息知情人登记管理制度（2022

年修订）》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     九、审议通过了《华泰股份信息披露事务管理制度（2022 年修

订）》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     十、审议通过了《华泰股份独立董事工作制度(2022 年修订)》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     十一、审议通过了《华泰股份投资者关系管理制度（2022 年修

订）》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     十二、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议

案》。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             山东华泰纸业股份有限公司董事会

                二〇二二年四月二十八日