证券代码：600308            股票简称：华泰股份          编号：2022-019




                   山东华泰纸业股份有限公司
             第十届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”或“华泰股份”）第

十届董事会第六次会议通知于 2022 年 5 月 10 日以专人送达及传真的

方式下发给公司 9 名董事。会议于 2022 年 5 月 20 日以现场与通讯相

结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全

体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，

经过充分讨论，审议通过了如下议案：

     一、《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》。

     为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司实际情

况，公司董事会对下设的战略委员会、提名委员会成员进行调整，调

整后的成员情况如下：

     一、董事会战略委员会

     李晓亮、魏立军、张凤山、戚永宜、朱永河，李晓亮为召集人；

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、董事会提名委员会
    戚永宜、寇祥河、李晓亮。戚永宜为召集人。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上委员任期均与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程

序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

    特此公告。




                              山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                  二〇二二年五月二十日