证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2022-050
山东华泰纸业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 441
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,426,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.8630
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事田国兴、寇祥河、朱永河因疫情原
因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书任英祥出席了本次股东大会；副总经理谢士兵、王玉海、李丽列
席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,560,634 91.4346 39,792,610 8.5497 72,900 0.0157
2、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,560,634 91.4346 39,837,310 8.5593 28,200 0.0061
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,558,534 91.4341 39,839,410 8.5597 28,200 0.0062
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,502,434 91.4221 39,895,510 8.5718 28,200 0.0061
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,568,634 91.4363 39,800,810 8.5514 56,700 0.0123
2.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,568,634 91.4363 39,750,810 8.5407 106,700 0.0230
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,580,734 91.4389 39,738,710 8.5381 106,700 0.0230
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,570,634 91.4367 39,658,410 8.5208 197,100 0.0425
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,624,534 91.4483 39,744,910 8.5394 56,700 0.0123
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,634,634 91.4505 39,734,810 8.5372 56,700 0.0123
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,723,834 91.4696 39,645,610 8.5181 56,700 0.0123
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,692,834 91.4630 39,676,610 8.5247 56,700 0.0123
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,692,834 91.4630 39,626,610 8.5140 106,700 0.0230
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,692,834 91.4630 39,536,210 8.4946 197,100 0.0424
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,682,734 91.4608 39,646,310 8.5182 97,100 0.0210
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,751,334 91.4755 39,408,010 8.4670 266,800 0.0575
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,721,034 91.4690 39,626,610 8.5140 78,500 0.0170
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,259,934 91.3700 39,715,210 8.5330 451,000 0.0970
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,721,034 91.4690 39,705,110 8.5310 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,766,434 91.4788 39,471,410 8.4807 188,300 0.0405
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,726,034 91.4701 39,392,910 8.4638 307,200 0.0661
2.21 议案名称：本次决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,988,734 91.5266 39,387,410 8.4626 50,000 0.0108
3、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,732,034 91.4714 39,471,810 8.4807 222,300 0.0479
4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,732,034 91.4714 39,471,810 8.4807 222,300 0.0479
5、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,732,034 91.4714 39,471,810 8.4807 222,300 0.0479
6、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,746,334 91.4745 39,457,510 8.4777 222,300 0.0478
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,732,034 91.4714 37,971,810 8.1585 1,722,300 0.3701
8、 议案名称：关于华泰股份未来三年股东回报规划（2022 年 - 2024 年）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 428,749,234 92.1197 36,121,810 7.7610 555,100 0.1193
9、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 427,746,134 91.9041 37,457,710 8.0480 222,300 0.0479
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公 8,993,314 18.4067 39,792,610 81.4440 72,900 0.1493
司符合
公开发
行可转
换公司
债券条
件的议
案
2.00 关于公
司公开
发行可
转换公
司债券
方案的
议案
2.01 发行证 8,993,314 18.4067 39,837,310 81.5355 28,200 0.0578
券的种
类
2.02 发行规 8,991,214 18.4024 39,839,410 81.5398 28,200 0.0578
模
2.03 票面金 8,935,114 18.2876 39,895,510 81.6546 28,200 0.0578
额和发
行价格
2.04 债券期 9,001,314 18.4231 39,800,810 81.4608 56,700 0.1161
限
2.05 票面利 9,001,314 18.4231 39,750,810 81.3585 106,700 0.2184
率
2.06 还本付 9,013,414 18.4478 39,738,710 81.3337 106,700 0.2185
息的期
限和方
式
2.07 转股期 9,003,314 18.4272 39,658,410 81.1693 197,100 0.4035
限
2.08 转股价 9,057,214 18.5375 39,744,910 81.3464 56,700 0.1161
格的确
定及其
调整
2.09 转股价 9,067,314 18.5581 39,734,810 81.3257 56,700 0.1162
格向下
修正条
款
2.10 转股股 9,156,514 18.7407 39,645,610 81.1431 56,700 0.1162
数确定
方式
2.11 赎回条 9,125,514 18.6773 39,676,610 81.2066 56,700 0.1161
款
2.12 回售条 9,125,514 18.6773 39,626,610 81.1043 106,700 0.2184
款
2.13 转股年 9,125,514 18.6773 39,536,210 80.9192 197,100 0.4035
度有关
股利的
归属
2.14 发行方 9,115,414 18.6566 39,646,310 81.1446 97,100 0.1988
式及发
行对象
2.15 向原股 9,184,014 18.7970 39,408,010 80.6568 266,800 0.5462
东配售
的安排
2.16 债券持 9,153,714 18.7350 39,626,610 81.1043 78,500 0.1607
有人会
议相关
事项
2.17 本次募 8,692,614 17.7912 39,715,210 81.2856 451,000 0.9232
集资金
用途
2.18 担保事 9,153,714 18.7350 39,705,110 81.2650 0 0.0000
项
2.19 募集资 9,199,114 18.8279 39,471,410 80.7866 188,300 0.3855
金存管
2.20 评级事 9,158,714 18.7452 39,392,910 80.6259 307,200 0.6289
项
2.21 本次决 9,421,414 19.2829 39,387,410 80.6147 50,000 0.1024
议有效
期
3 关于公 9,164,714 18.7575 39,471,810 80.7874 222,300 0.4551
开发行
可转换
公司债
券预案
的议案
4 关于公 9,164,714 18.7575 39,471,810 80.7874 222,300 0.4551
司公开
发行可
转换公
司债券
募集资
金使用
可行性
分析报
告的议
案
5 关于公 9,164,714 18.7575 39,471,810 80.7874 222,300 0.4551
开发行
可转换
公司债
券摊薄
即期回
报的风
险提示
与填补
措施及
相关主
体承诺
的议案
6 关于制 9,179,014 18.7868 39,457,510 80.7582 222,300 0.4550
定公司
《可转
换公司
债券持
有人会
议 规
则》的
议案
7 关于提 9,164,714 18.7575 37,971,810 77.7174 1,722,300 3.5251
请股东
大会授
权董事
会全权
办理本
次公开
发行可
转换公
司债券
具体事
宜的议
案
8 关于华 12,181,914 24.9328 36,121,810 73.9309 555,100 1.1363
泰股份
未来三
年股东
回报规
划
（2022
年 -
2024
年）的
议案
9 关于公 11,178,814 22.8798 37,457,710 76.6651 222,300 0.4551
司公开
发行可
转换公
司债券
无需编
制前次
募集资
金使用
报告的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：华涛、邓炜
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票
上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议
表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议