山东华泰纸业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料




     山东华泰纸业股份有限公司董事会
            二〇二二年十二月
华泰股份                               2022 年第二次临时股东大会资料




                        目       录


    一、关于修订《公司章程》的议案。




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华泰股份 2022 年第二次临时股东大会会议材料一


               山东华泰纸业股份有限公司
               关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：


     山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第

九次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召开，会议审议通过了

《关于修订<公司章程>的议案》。

     2022 年 4 月 28 日公司召开第十届董事会第五次会议，审议并通

过了《华泰股份关于回购部分社会公众股份的预案》，并经 2022 年 5

月 20 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意公司使用自有资金

以集中竞价方式回购公司股份，用于减少公司注册资本（注销股份）。

     截至 2022 年 11 月 21 日，公司完成回购，实际回购公司股份

84,082,722 股，占公司总股本的 7.20%，回购最高价格 5.94 元/股，

回购最低价格 5.21 元/股，回购均价 5.70 元/股，使用资金总额

47,965.20 万元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

     经公司申请，公司已于 2022 年 11 月 23 日在中国证券登记结算

有限责任公司注销本次所回购的股份 84,082,722 股，公司总股本由

1,167,561,419 股变更为 1,083,478,697 股。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员

会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公

司拟对《公司章程》中关于注册资本的部分条款进行相应的修订。本


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次《公司章程》修订的内容具体如下：


            原《公司章程》条款                   修订后《公司章程》条款



第六条       公司注册资本为人民币          第六条       公司注册资本为人民币
1,167,561,419 元。                         1,083,478,697 元。



第十九条 公司经批准发行的普通股总数        第十九条 公司经批准发行的普通股总数
为 1,167,561,419 股。                      为 1,083,478,697 股。



第 二十 条 公司的股本结构为： 普通股       第二十条 公司的股本结构为：普通股
1,167,561,419 股。                         1,083,478,697 股。


     除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

     请各位股东代表审议。


                                       山东华泰纸业股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十二月十二日




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