证券代码：600308           股票简称：华泰股份          编号：2023-006




                   山东华泰纸业股份有限公司
    关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件
                      修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰股份”）

公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公

司第十届董事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。

详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

     鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行

注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，对发行审核、

信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 2 月 23 日召开了第

十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议，根据公司 2022

年第一次临时股东大会的授权，公司会议审议通过了《关于向不特定

对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

     依据前述文件，公司将预案文件名称由“《关于公开发行可转换

公司债券预案》”调整为“《关于向不特定对象发行可转换公司债券预

案（修订稿）》”；同时将正文中“公开发行”调整为“向不特定对象

发行”，现将公司就本次可转债预案涉及的其他主要修订情况说明如
                                  1
下：

       章节              章节内容             修订情况

二、本次发行概况    22、本次方案有效期   补充“发行方案经上

                                         海证券交易所审核通

                                         过、中国证监会同意

                                         注册后方可实施。”

二、本次发行概况    -                    补充“21、违约责任”

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会可以

在股东大会决议范围内对本次公开发行可转换公司债券有关的事项

进行调整，公司此次修订向不特定对象发行可转换公司债券预案相关

事项无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                             山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                            2023 年 2 月 23 日




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