华泰股份：华泰股份第十届董事会第十一次会议决议公告2023-04-22
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-011
山东华泰纸业股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十
一次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面形式或邮件方式发出。会议
于 2023 年 4 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高管人员
列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做的决议合法有效。会议由董事长李晓亮先生主持，经过充分讨论，
审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
二、审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
东大会审议。
三、审议通过了《2022 年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股
东大会审议。
四、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
五、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
六、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股
东大会审议。
八、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
九、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于与华泰集团财务有限公司续签<金融服务
协议>的议案》。
公司与华泰集团财务有限公司签署的《金融服务协议》已满三年，
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交
易》的相关要求，公司需要与华泰集团财务公司重新签署《金融服务
协议》。华泰集团财务公司为公司提供的各项金融服务有利于公司降
低公司的财务资金成本，提高资金使用效率。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险评估报告
的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
十二、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司交易的风险处
置预案（2023 年修订）的议案》。
2022 年 10 月 14 日，中国银行保险监督管理委员会下发了新的
《企业集团财务公司管理办法》，为了与新的《管理办法》政策保持
一致性，公司对《华泰集团财务有限公司交易的风险处置预案》相关
条款进行了重新修订。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、
魏文光回避表决。
十三、审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议
案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《2022 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议
案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十八、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
