股票代码：600312            股票简称：平高电气            编号：临 2018-003
   债券代码：122459


     河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       公司于 2018 年 1 月 6 日以通讯方式召开了第七届董事会第五次临时会议，审议
   通过了《关于修改公司章程的议案》，根据《中国共产党章程》及《关于在深化国有
   企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的相关规定，对公司《章程》
   做如下修改：

                  修改前                                       修改后

    第一条   为规范河南平高电气股份有限          第一条   为规范河南平高电气股份有限

公司（以下简称公司）的组织和行为，维护 公司（以下简称公司）的组织和行为，维护

公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 公司、股东和债权人的合法权益，根据《中

华人民共和国公司法(2005.10.27 修订)》以 华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》）、

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

(2005.10.27 修订》（以下简称《证券法》）、 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）

中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司

章程指引（2006 年修订）》、《上市公司股东 章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上

大会规则(2006.3.16 修订)》、《上市公司治 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上

理准则》、《上海证券交易所股票上市规则 市规则》及其他有关法律、法规和规章制度

(2004 年修订)》及其他有关法律、法规和规 的规定，制定本章程。

章制度的规定，制定本章程。

    第二条   公司系依照《公司法》和其他          第二条   公司系依照《公司法》和其他

有关规定成立的股份有限公司。                有关规定成立的股份有限公司。

    公司系由平高集团有限公司、科瑞集团           公司系由平高集团有限公司、科瑞集团
有限公司、北京亚太世纪科技发展有限责任 有限公司、北京亚太世纪科技发展有限责任

公司、北京瑞泽网络销售有限责任公司、平 公司、北京瑞泽网络销售有限责任公司、平

顶山天鹰投资咨询有限责任公司等五家股东 顶山天鹰投资咨询有限责任公司等五家股东

共同发起成立的平顶山平高电气有限责任公 共同发起成立的平顶山平高电气有限责任公

司经河南省人民政府以豫股批字［1999］12 司经河南省人民政府以豫股批字［1999］12

号文《关于平顶山平高电气有限责任公司变 号文《关于平顶山平高电气有限责任公司变

更为河南平高电气股份有限公司的批复》批 更为河南平高电气股份有限公司的批复》批

准，于 1999 年 7 月 12 日整体变更为河南平 准，于 1999 年 7 月 12 日整体变更为河南平

高电气股份有限公司；公司在河南省工商行 高电气股份有限公司；公司在河南省工商行

政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 政管理局注册登记，取得营业执照，营业执

照号 410000100012284 。                   照号 914100007126456409。



                                              第十条   根据《党章》规定，公司设立

                                          中国共产党的组织，开展党的活动，保障党
                   无
                                          组织的工作经费。党委发挥领导核心和政治

                                          核心作用，把方向、管大局、保落实。

                                                        第五章 党委

                                              第九十六条 公司设立党委，党委设书记

                                          1 名，党委副书记 1 名，党委委员若干名。

                                          符合条件的党委委员可以通过法定程序进入

                                          董事会、监事会、管理层，董事会、监事会、

                                          管理层成员中符合条件的党员可以依照有关
                   无
                                          规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪

                                          委，纪委设书记 1 名，纪委委员若干名。

                                              第九十七条   公司党委根据《党章》等

                                          党内法规履行职责。

                                              （一）保证监督党和国家方针政策在公

                                          司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战
                    略决策以及上级党组织有关重要工作部署。

                        （二）坚持党管干部原则与依法选择经

                    营管理者以及经营管理者依法行使用人权相

                    结合。党委对拟提名的人选进行酝酿并提出

                    意见建议，或者推荐提名人选；对拟任人选

                    进行考察，集体研究提出意见建议。

                        （三）研究讨论公司改革发展稳定、重

                    大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大

                    问题，并提出意见建议。

                        （四）承担全面从严治党主体责任。领

                    导公司思想政治工作、统战工作、精神文明

                    建设、企业文化建设和工会、共青团等群团

                    工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履

                    行监督责任。

                        第一百零九条    董事会决定公司重大问
             无
                    题时，应当事先听取公司党委的意见。
特此公告。


                  河南平高电气股份有限公司董事会
                         2018 年 1 月 8 日