股票代码：600312           股票简称：平高电气         编号：临 2018-008
债券代码：122459


                   河南平高电气股份有限公司
            第七届董事会第六次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次临时会议
于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2018
年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、李文海、
石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、召开符合
《公司法》和公司《章程》的规定。
    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第
七届董事会董事长的议案》：
    根据《公司法》和公司《章程》的规定，经与会董事审议，选举成卫先生为
公司第七届董事会董事长。
    成卫先生简历：
    成卫，男，1965 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气绝缘
及电缆技术专业本科学历，历任河南送变电建设公司经营部主任、副经理、总经
济师、经理、党委委员，河南省电力公司基建部（特高压工程办公室）主任，国
家电网公司基建部副主任，国网建设检修有限公司筹备组成员，中国电力技术装
备有限公司副总经理、党组成员，国家电网公司直流建设分公司党组书记、副总
经理、董事、总经理、党委副书记。现任平高集团有限公司董事长、党委书记,
河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事长。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第
七届董事会发展战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》：
    公司第七届董事会董事任伟理先生因工作变动，辞去公司董事长等相关职
务。经公司第七届董事会第五次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通
过，同意增补成卫先生为公司第七届董事会董事。鉴于董事变更，拟调整第七届
董事会发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，组成如下：
    1、平高电气第七届董事会发展战略委员会：
    主任委员：成卫
    委员：程利民、庞庆平、张建国、王天也
    2、平高电气第七届董事会提名委员会：
    主任委员：吴翊
    委员：成卫、程利民、王天也、李涛
    3、平高电气第七届董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：李涛
    委员：王天也、吴翊、成卫、庞庆平
    特此公告。


                                          河南平高电气股份有限公司董事会
                                                2018 年 1 月 25 日