股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2019-012
河南平高电气股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司预计 2019 年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议；
●公司日常关联交易属于公司正常经营行为，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019 年 4 月 23 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届
董事会第四次会议，审议通过了《公司 2018 年日常关联交易预算执行情况及 2019 年
日常关联交易预算安排情况的议案》，关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、
徐光辉回避表决，其他三位非关联董事王天也、李涛、吴翊参加表决。表决结果为 3
票同意，0 票反对,0 票弃权。
2、监事会审议情况
2019 年 4 月 23 日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2018
年日常关联交易预算执行情况及 2019 年日常关联交易预算安排情况的议案》。表决结
果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
（二）2018 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2018 年
关联交易类别 关联方 2018 年预计
关联交易实 占同类交
同类交易总额
际发生额 易比例
平高集团及其所属公司 26,161 3.29% 29,600
采购商品或
国家电网及其所属公司 60,003 7.55% 795,187 53,000
接受劳务
合计 86,164 10.84% 82,600
平高集团及其所属公司 447,657 41.50% 776,927
销售商品或
国家电网及其所属公司 519,161 48.12% 1,078,790 574,602
提供劳务
合计 966,818 89.62% 1,351,529
平高集团及其所属公司 1,952 68.73% 3,000
上市公司
国家电网及其所属公司 566 19.93% 2,840 1,000
出租
合计 2,518 88.66% 4,000
上市公司
平高集团及其所属公司 0 0 2,620 200
承租
关联贷款 中国电财 60,000 13.81% 434,457 100,000
合计 1,115,500 2,313,894 1,538,329
因 2018 年平高集团及其所属公司重点项目延期执行，导致公司提供相关产品交货
期延后，造成日常销售商品或提供劳务关联交易类别中，与平高集团及其所属公司 2018
年实际发生额与预算金额差异较大。
（三）2019 年日常关联交易预计金额
单位：万元
2019 年 本次预计金额与上年
关联交易 2018 年实际
关联方 占同类交 实际发生金额差异较
类别 预计金额 发生额
易比例 大的原因
平高集团及其所属公司 29,338 2.90% 26,161
预计业务量增加导
采购商
致采购额增加。
品或接 国家电网及其所属公司 67,701 6.69% 60,003
受劳务
合计 97,039 9.59% 86,164
平高集团及其所属公司 510,340 43.57% 447,657
预计业务量增加导
销售商
致销售额增加。
品或提 国家电网及其所属公司 571,679 48.81% 519,161
供劳务
合计 1,082,019 92.38% 966,818
预计业务量增加导
平高集团及其所属公司 2,770 83.10% 1,952
致租赁额增加。
上市公
国家电网及其所属公司 200 6.00% 566
司出租
合计 2,970 89.10% 2,518
关联贷 预计业务量增加导
中国电财 100,000 28.09% 60,000
款 致资金需求增加。
合计 1,282,028 1,115,500
二、关联方介绍和关联关系
1、国家电网有限公司（简称“国家电网”），持有公司控股股东平高集团 100%的股
权，国家电网为公司最终控股股东。成立于 2003 年 5 月 13 日，住所：北京市西城区
西长安街 86 号，法定代表人：寇伟，注册资本：人民币捌仟贰佰玖拾伍亿元，经营范
围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其
实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力
供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；
承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）
外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
2、平高集团有限公司（简称“平高集团”），持有公司 40.50%的股权，为公司控股
股东。成立于 1996 年 12 月 20 日，住所：平顶山市南环东路 22 号。法定代表人：成
卫。注册资本：人民币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围：制造、销售：高压开
关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；
电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、
技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安
装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋
及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规
模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装
（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营
范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。
3、中国电力财务有限公司（简称“中国电财”），国家电网控股子公司。成立于 1993
年 12 月 18 日，住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼，法定代表人：盖
永光，注册资本：壹佰叁拾亿元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供
担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承
销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消
费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、定价政策和定价依据
1、公司向关联方提供产品和服务，绝大多数合同通过公开竞标方式取得，招标合
同的定价政策和定价依据按招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确
定。
2、公司向关联方销售原材料及半成品定价采用成本加成法确定。
3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采取集中采购招标
方式，非招标合同采取比价招标方式。
4、公司向关联方出租房屋根据年折旧额，考虑房屋修理费等费用合理确定，出租
机器设备根据年折旧额合理确定。
5、公司与关联方的贷款业务，按照《金融服务协议》确定的原则，双方协商确定。
四、独立董事意见
公司独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对《公司 2018 年日常关联交易
预算执行情况及 2019 年日常关联交易预算安排情况的议案》发表事前认可独立意见认
为：“公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要
性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体
股东的利益，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。”并在会上发
表独立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表
决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，
交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股
东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，
符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易
有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常交易是公司正常经营活动所必须的。多年来，平高集团及其
子公司为平高电气产品提供配套服务，与其发生的关联交易均依照“自愿、平等、等
价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定。与国家电网及其所属公司的
关联交易基本通过竞标方式取得，交易程序公正、公开，交易价格公允。公司遵循平
等自愿、互利互惠的原则与中国电财进行金融服务，有利于降低融资成本和融资风险，
不会损害中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、独立董事相关意见。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
