股票代码：600312          股票简称：平高电气           编号：临 2019-038


                   河南平高电气股份有限公司
      第七届董事会第二十二次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次临时
会议于 2019 年 11 月 12 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并
于 2019 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、
石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、
召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于增加公司经营
范围及修改公司章程相关条款的议案》：
    具体内容详见公司 2019 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）
上的《河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司 2019
年度财务及内部控制审计机构的议案》：
    鉴于中审华会计师事务所在公司 2018 年度财务报告、内部控制审计工作中
勤勉、尽责，较好地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公正，符
合公司的实际情况，公允地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果及内部
控制情况，考虑到公司审计工作的连续性，经与会董事审议，同意继续聘请中审
华会计师事务所担任公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并授权公司管理
层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
    独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。
    三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国银
行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
    根据生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请办理
39 亿元的综合授信业务，授信担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权
法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信期限内，代表公司在相关合同、契
约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。
    四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国工
商银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：
    根据生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司平顶山分行申请
办理 17.9 亿元的综合授信业务，授信担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公
司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信期限内，代表公司在相关合
同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或盖章有效。
    五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2019
年第三次临时股东大会的议案》：
    具体内容详见公司 2019 年 11 月 16 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）
上的《河南平高电气股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通
知》。
    特此公告。
                                          河南平高电气股份有限公司董事会
                                                   2019 年 11 月 16 日