股票代码：600312           股票简称：平高电气           编号：临 2019-039


                      河南平高电气股份有限公司
                          关于修改公司章程的公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日召开了
  第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公
  司章程相关条款的议案》，拟对公司章程修改如下：

                 修改前                                    修改后

第十四条   公司的经营范围：“高压开关、输 第十四条   公司的经营范围：“高压开关、输

配电及控制设备（含变压器、互感器、柱上 配电及控制设备（含变压器、互感器、柱上

开关、配电自动化终端、输变电设备在线监 开关、配电自动化终端、输变电设备在线监

测装置等）、预装变电站、移动变电站、避雷 测装置等）、电力金具、充换电设施、电力储

器、仪器仪表等电气产品和器材的研发、生 能电源系统、预装变电站、移动变电站、避

产、安装、销售、维修及技术开发、技术转 雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装

让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家 置、智能机器人、移动电力储能装备等电气

专项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限 产品和器材的研发、设计、生产、安装、销

定或禁止进出口的商品及技术除外），投资及 售、维修及技术开发、技术转让、技术服务、

投资管理；锅炉、压力容器、压力管道的研 技术培训；咨询服务（国家专项规定的除外）；

发、生产、销售、安装、改造及维修（凭有 对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口商

效许可证经营）；模具及其他工具制造；橡胶 品及技术除外），投资及投资管理；锅炉、压

制品、绝缘制品（不含危化品）制造；气体 力容器、压力管道的研发、生产、销售、安

回收净化处理、检测、监测设备制造；电力 装、改造及维修（凭有效许可证经营）；模具

工程总承包服务；承包与实力、规模、业绩 及其他工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不
相适应的国外工程项目；承装（修、试）电 含危化品）、套管的生产、销售；气体回收净
力设施；设备融资租赁；电力供应；电气产 化处理、检测、监测设备制造；电力工程总

品贸易代理；租赁场地、房屋及设备；道路 承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适

普通货物运输，大型物件运输。”          应的国外工程项目；承装（修、试）电力设

                                        施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸

                                        易代理；租赁场地、房屋及设备；道路普通

                                        货物运输，大型物件运输。金属表面处理及

                                        热处理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件

                                        加工、电动机制造、通用设备修理、商务代

                                        理代办服务。高压开关设备回收处置。”
       以上经营范围修改以最终工商登记为准。
       特此公告。


                                              河南平高电气股份有限公司董事会
                                                    2019 年 11 月 16 日