证券代码：600312        证券简称：平高电气      公告编号：临 2019-046


                    河南平高电气股份有限公司
   关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股         600312       平高电气            2019/12/9



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：平高集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2019 年 11 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
40.50%股份的股东平高集团有限公司，在 2019 年 12 月 2 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       《关于公司调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
       该议案已经 2019 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第二十三次临时会议、
第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日披
露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于调整 2019 年度
日常关联交易预计额度的公告》（临 2019-045 号）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 11 月 16 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 13 日 9 点 30 分
召开地点：河南省平顶山市南环东路 22 号公司本部

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 13 日
                  至 2019 年 12 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
        关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条
  1                                                              √
        款的议案
        关于续聘公司 2019 年度财务及内部控制审计
  2                                                              √
        机构的议案
        关于公司调整 2019 年度日常关联交易预计额
  3                                                              √
        度的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案 1、2 已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，相
   关公告已于 2019 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、
   《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
       议案 3 已经公司第七届董事会第二十三次临时会议、第七届监事会第十
   三次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所
   网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
    应回避表决的关联股东名称：平高集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          河南平高电气股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 3 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

河南平高电气股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 13
日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


       序号              非累积投票议案名称              同意      反对   弃权
                 关于增加公司经营范围及修改公司章程
        1
                 相关条款的议案
                 关于续聘公司 2019 年度财务及内部控制
        2
                 审计机构的议案
                 关于公司调整 2019 年度日常关联交易预
        3
                 计额度的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。