股票代码：600312        股票简称：平高电气           编号：临 2020-021


                   河南平高电气股份有限公司
            第七届董事会第七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于
2020 年 8 月 10 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2020
年 8 月 20 日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成
卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人。公司
监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议各项议案的审议情况如下：
    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年上半
年经营情况报告》。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2020 年半年
度报告及报告摘要》。
    与会董事认为公司 2020 年半年度报告客观地反映了公司 2020 年半年度财务
情况、经营成果，并发表如下确认意见：
    保证公司 2020 年半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告。
                                        河南平高电气股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 21 日