股票代码：600312         股票简称：平高电气           编号：临 2020-024


                   河南平高电气股份有限公司
      第七届董事会第二十七次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十七次临时
会议于 2020 年 9 月 8 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于
2020 年 9 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石
丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、王天也、李涛、吴翊九人,本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八
届董事会非独立董事的议案》：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司控股股东平高集团有限
公司提名，董事会提名委员会研究和审查，经与会董事审议，同意成卫、程利民、
石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉六位先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
（简历见附件一），并提交股东大会审议批准。
    独立董事王天也、李涛、吴翊对以上议案发表了独立意见。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第八
届董事会独立董事的议案》：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司控股股东平高集团有限
公司提名，董事会提名委员会研究和审查，经与会董事审议，同意吕文栋、吴翊、
何平林三位先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件二），并提交
股东大会审议批准，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
    独立董事王天也、李涛、吴翊对以上议案发表了独立意见。
    三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平
高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度>的议案》：
    为强化公司日常预算管理的统一性，优化公司董事会、监事会经费预算支出
项目设置及审批流程，根据公司实际情况，同意修订《河南平高电气股份有限公
司 董 事 会 、 监 事 会 经 费 制 度 》， 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平
高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》：
    为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意修订《河南
平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，增加关联交易控制及管理
职责，制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于废止<河南平
高电气股份有限公司关联交易控制委员会工作细则>的议案》：
    为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意废止《河南
平高电气股份有限公司关联交易控制委员会工作细则》，前述制度废止后，关联
交易事项按《河南平高电气股份有限公司审计委员会工作细则》、《河南平高电气
股份有限公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修
订）》及相关法律法规的规定执行。
    六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平
高电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》：
    为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意根据《河南
平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的修订情况，同步修订《河
南平高电气股份有限公司董事会议事规则》，制度全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平
高电气股份有限公司关联交易管理办法>的议案》：
    为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意根据《河南
平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的修订情况，同步修订《河
南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》，制度全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平
高电气股份有限公司治理纲要>的议案》：
    为进一步优化董事会专门委员会机构设置，提高决策效率，同意根据《河南
平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的修订情况，同步修订《河
南 平 高电气股份有限公司治理 纲要 》，制度全文 详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020
年第一次临时股东大会的议案》：
    以上议案一、二、三、六、七、八尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会决定召集、召
开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2020 年 9 月 10 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                          河南平高电气股份有限公司董事会
                                                   2020 年 9 月 10 日
附件一：
    第八届董事会非独立董事候选人简历：
    成卫，男，1965 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气绝缘
及电缆技术专业本科学历。历任河南送变电建设公司经营部主任、副经理、总经
济师、经理、党委委员，河南省电力公司基建部（特高压工程办公室）主任，国
家电网公司基建部副主任，中国电力技术装备有限公司副总经理、党组成员，国
家电网公司直流建设公司党组书记、副总经理，董事、总经理、党委副书记。现
任平高集团有限公司董事长、党委书记,河南平高电气股份有限公司第七届董事
会董事长。
    程利民，男，1962 年出生，中共党员，正高级经济师，华中师范大学本科、
上海财经大学硕士。历任许继电气股份有限公司办公室主任、党支部书记；许继
集团有限公司总裁助理，中南输变电成套公司总经理；许继集团有限公司董事、
副总裁、党委常务副书记、纪委书记、许继电气股份有限公司执行董事；许继集
团有限公司党委副书记（主持党委工作）、党委书记、副总经理，平高集团有限
公司党委书记、副总经理，河南平高电气股份有限公司第六届董事会董事。现任
平高集团有限公司董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第七
届董事会董事。
    石丹，男，1967 年出生，中共党员，高级会计师，厦门大学会计学本科学
历，澳门科技大学工商管理硕士。历任鞍山电业局财务处副处长、处长，东北电
网有限公司财务部价税管理处副处长、预算处处长、财务部副主任，蒙东公司财
务资产部副主任（主持工作）、主任、副总会计师，国网蒙东电力副总会计师兼
财务资产部主任，平高集团有限公司职工董事、总会计师、党委委员，河南平高
电气股份有限公司第六届董事会董事。现任平高集团有限公司董事、总会计师、
党委委员，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事。
    庞庆平，男，1964 年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气
工程学士、工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员，平顶山市经
贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副
书记、纪委书记，河南平高电气股份有限公司总经理、第二届监事会监事、第三
届、第四届监事会主席，第五届、第六届董事会董事。现任平高集团有限公司党
委委员，河南平高电气股份有限公司总经理、第七届董事会董事，平高帕拉特（河
南）能源有限公司董事长。
    韩书谟，男，1966 年出生，中共党员，正高级工程师，沈阳工业大学电机
与电器博士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任，河
南平高电气股份有限公司副总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理，中国
电力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程师，国
网智能电网研究院副总工程师，平高集团有限公司总工程师。现任平高集团有限
公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事。
    徐光辉，男，1971 年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气
工程硕士。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师，研发部副部长、
部长，隔离开关事业部经理，河南平高电气股份有限公司副总工程师、副总经理，
平高集团国际工程有限公司经理，平高集团有限公司总经济师。现任平高集团有
限公司副总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司第七届董事会董事。
附件二：
    第八届董事会独立董事候选人简历：
    吕文栋，男，1967 年出生，中国人民大学工商管理硕士，北京大学政治学
理论与方法专业博士。历任山西省太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权
事务中心职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师。现任对外经济贸
易大学国际商学院教授、博士生导师，河南豫光金铅股份有限公司、方正证券股
份有限公司、华夏银行股份有限公司独立董事。
    吴翊，男，1975 年出生，西安交通大学电机与电器博士，历任西安交通大
学讲师、副教授，现任西安交通大学电气学院教授、博士生导师，陕西省高电压
大电流测试技术及装备工程实验室副主任，“气体放电及其应用”国际会议组织
的科学委员会委员，CIGRE 直流工作组成员，河南平高电气股份有限公司第七届
董事会独立董事。
    何平林，男，1977 年出生，中共党员，中央财经大学经济学博士。现任华
北电力大学经济与管理学院财务管理教研室主任、副教授、硕士生导师。担任中
国会计学会财务成本分会理事，主持国家社科基金、北京市社科基金等多项研究
课题，曾荣获第四届全国百篇优秀管理案例奖。