股票代码：600312              股票简称：平高电气          编号：临 2020—030


                   河南平高电气股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于 2020
年 9 月 15 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2020 年 9 月 25 日
在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吴
翊、何平林七人，董事程利民因工作原因未能出席会议，委托董事成卫代为表决；独立
董事吕文栋因工作原因未能出席会议，委托独立董事何平林代为表决。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议各项议案的审议情况如下：
    一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会
董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，选举成卫先生为公司第八
届董事会董事长。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于设立公司第八届董事会
专门委员会的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，同意设立公司第八届董事
会“发展战略”、“提名”、“薪酬与考核”、“审计”四个专门委员会。各专门委员会组成
如下：
    1．平高电气第八届董事会发展战略委员会：
    主任委员：成卫
    委员：程利民、韩书谟、吕文栋、吴翊
    2．平高电气第八届董事会提名委员会：
    主任委员：吴翊
    委员：庞庆平、徐光辉、吕文栋、何平林
    3．平高电气第八届董事会薪酬与考核委员会：


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    主任委员：吕文栋
    委员：成卫、庞庆平、吴翊、何平林
    4．平高电气第八届董事会审计委员会：
    主任委员：何平林
    委员：程利民、石丹、吕文栋、吴翊
    三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与
会董事审议，同意聘任庞庆平先生为公司总经理。
    公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。
       四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司其他高级管理
人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，与
会董事审议，同意聘任刘伸展、杨保利、郭自豪、李文艺四位先生为公司副总经理，聘
任李宏楼先生为公司副总经理、总工程师，聘任李海峰先生为公司财务总监。
    公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。
       五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的
议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，与
会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。
    公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该事项发表了独立意见。
       六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表
的议案》
    根据《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司董事会秘书管理办法》等制度的规
定，经与会董事审议，同意聘任张娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作。
    以上人员简历见附件。
    特此公告。


                                              河南平高电气股份有限公司董事会
                                                     2020 年 9 月 26 日




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附件：
    成卫，男，1965 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气绝缘及电缆技
术专业本科学历。历任河南送变电建设公司经营部主任、副经理、总经济师、经理、党
委委员，河南省电力公司基建部（特高压工程办公室）主任，国家电网公司基建部副主
任，中国电力技术装备有限公司副总经理、党组成员，国家电网公司直流建设公司党组
书记、副总经理，董事、总经理、党委副书记，河南平高电气股份有限公司第七届董事
会董事长。现任平高集团有限公司董事长、党委书记,河南平高电气股份有限公司第八
届董事会董事长。
    庞庆平，男，1964 年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气工程学士、
工商管理硕士。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员，平顶山市经贸委能源科科长、
资源科科长、党委委员、纪委书记，平高集团有限公司党委副书记、纪委书记，河南平
高电气股份有限公司总经理、第二届监事会监事、第三届、第四届监事会主席，第五届
至第七届董事会董事。现任平高集团有限公司党委委员，河南平高电气股份有限公司总
经理、第八届董事会董事，平高帕拉特（河南）能源有限公司董事长。
    刘伸展，男，1972年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学电气工程硕士。
历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、工程部副部长、生产部部长、总
经理助理、副总经理、组合电气事业部总经理，平高集团有限公司国际工程公司党支部
书记、副总经理，平高集团有限公司生产安全部副主任，生产安全质量部主任，安全质
量部主任、党支部书记，平高集团客户服务中心党总支书记、副总经理。现任河南平高
电气股份有限公司副总经理，平高集团印度电力有限公司总经理、党支部书记。
    杨保利，男，1968年出生，中共党员，正高级工程师，西安交通大学电气工程及其
自动化工程硕士。历任平顶山高压开关厂工艺处室主任，河南平高电气股份有限公司绝
缘厂技术科科长、副厂长、党支部副书记（主持工作）、厂长、党支部书记，绝缘分厂
厂长、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总工程师、绝缘分厂厂长,河南平高
电气股份有限公司副总经理、党委委员，复合绝缘子事业部总经理。现任河南平高电气
股份有限公司副总经理、党委委员，机械制造事业部总经理。
    郭自豪，男，1977年出生，高级工程师，中共党员，郑州大学机械设计及制造专业
本科。历任河南平高电气股份有限公司技术中心ZF11工程科科长，四分厂厂长助理，隔
离开关事业部副经理（主持工作），隔离开关分厂厂长，隔离开关事业部总经理，组合
电器事业部副总经理（主持工作）、总经理、党委委员，河南平高电气股份有限公司副
总工程师、副总经理。现任河南平高电气股份有限公司副总经理、党委委员，生产物资

                                      3
部部长。
    李文艺，男，1982年出生，高级工程师，中共党员，西安交通大学高电压技术专业
研究生学历，硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、平高清
华研究所主任工程师、技术中心工程部副部长,天津平高智能电气有限公司技术总监，
河南平高电气股份有限公司重大项目管理办公室副主任（主持工作），平高东芝（河南）
开关零部件制造有限公司董事、常务副总经理、党支部副书记，现任河南平高电气股份
有限公司副总经理、党委委员，机构事业部总经理。
    李宏楼，男，1979年出生，高级工程师，中共党员，沈阳农业大学机械设计制造及
自动化专业大学本科学历，工程硕士学位。历任河南平高电气股份有限公司工艺部主任
工程师、部长助理、副部长、部长，现任河南平高电气股份有限公司副总经理、总工程
师、党委委员，敞开电器事业部总经理、党委委员。
    李海峰，男，1979年出生，中级会计师，河南财经学院会计学学士。历任平顶山天
鹰集团有限责任公司内部银行会计，上海平高高压开关有限公司总经理助理，平高集团
智能电气有限公司财务科科长，平高集团有限公司通用电气财务部副部长，平高集团有
限公司财务资产部副部长，河南平高电气股份有限公司财务部副部长（主持工作）、部
长，平高集团国际工程有限公司财务部部长、总会计师,河南平高电气股份有限公司财
务总监、财务部部长。现任河南平高电气股份有限公司财务总监。
    刘湘意，女，1975年出生，中级会计师，经济管理专业，本科学历。历任平顶山天
鹰集团有限责任公司财务处会计，平顶山天鹰集团有限责任公司销售公司财务科科长，
平高集团有限公司资财部信贷科科长，平高集团有限公司财务资产部副主任。现任河南
平高电气股份有限公司董事会秘书、证券部部长。
    张娟，女，1982年出生，中共党员，中级经济师，河南理工大学法学学士，历任河
南平高电气股份有限公司证券部证券管理专责。现任河南平高电气股份有限公司证券事
务代表、证券部副部长。




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